বিএনপি নেতা আবদুল আউয়াল মিন্টু, তার ছেলে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী তাবিথ মোহাম্মদ আউয়ালসহ ১১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ‘দুর্নীতি’র প্যারাডাইস পেপারস নিয়ে আবারও নড়েচড়ে বসেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ সংক্রান্ত অনুসন্ধান এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়িয়েছে তারা। দুদকের ঊর্ধ্বতন সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
২০১৭ সালের নভেম্বরে ফাঁস হওয়া প্যারাডাইস পেপারসে আরও যাদের নাম আছে তারা হলেন—বিএনপি নেতা মিন্টুর স্ত্রী নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, তাদের অন্য দুই ছেলে তাফসির মোহাম্মদ আউয়াল ও তাজওয়ার মোহাম্মদ আউয়াল, ব্যবসায়ী ফয়সাল চৌধুরী, ফরিদা ওয়াই মোগল, শহিদ উল্লাহ ও সামির আহমেদ। আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি হলো ব্রামার অ্যান্ড পার্টনার্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট (বাংলাদেশ) লিমিটেড। অর্থাৎ প্যারাডাইস পেপারসে যে ১০ ব্যক্তির নাম এসেছে তাদের মধ্যে পাঁচ জনই মিন্টু পরিবারের সদস্য। দুদক সূত্র বলছে, প্যারাডাইস পেপারসে নাম আসা কয়েকজন দ্বৈত নাগরিকও।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) বলেন, ‘দুর্নীতির যে বিষয়টা, প্যারাডাইস পেপারসে যাদের নাম এসেছে তাদের সবাই প্রাইভেট পারসন। যাদের নাম প্যারাডাইস পেপারসে এসেছে তাদের বিষয়ে জানতে বিভিন্ন দেশে এমএলএআর (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স রিকোয়েস্ট) পাঠানো হয়েছিল। এমএলএআর’র জবাব এখনও আসেনি। সে কারণে অনুসন্ধান শেষ হয়ে যায়নি, অনুসন্ধানের গতি কিছু শ্লথ হয়েছে। তবে অনুসন্ধান চলছে।’
প্যারাডাইস পেপারসের নথি ফাঁস হওয়ার পর দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন সংগঠনসহ সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়। তবে দুই বছরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
দুদক জানায়, তাবিথের বাবা মিন্টুর ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট মাল্টিমুডবিডি ডটকম। প্যারাডাইস পেপারস কেলেঙ্কারির পর সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ হওয়ার আগে ওয়েবসাইটটির তথ্য অনুযায়ী, এনএফএম এনার্জি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের কাজে নিয়োজিত দেশের অগ্রগণ্য একটি প্রতিষ্ঠান এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি বিনিয়োগও এটি। এটি দেশের ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর ব্লকের গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত।
দুদক জানায়, প্যারাডাইস পেপারসে নাম আসার বিষয়ে সেই সময় ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারকে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছিলেন, ‘অনেক আগে শেভরনে আমার ১ শতাংশ শেয়ার ছিল। এখন শেভরনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। শেভরনের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই হয়তো প্যারাডাইস পেপারসে আমার নাম এসেছে।’
প্যারাডাইস পেপারস নিয়ে দুদকের অনুসন্ধানের বিষয়ে মন্তব্য জানতে মিন্টু ও তাবিথের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৫ নভেম্বর ফাঁস হয় প্যারাডাইস পেপারসের ১ কোটি ৩৪ লাখ নথি। এসব নথি প্রথমে জার্মান দৈনিক সুইডয়েচে সাইটংয়ের হাতে আসে। পরে তা ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টসের (আইসিআইজে) হাতে তুলে দেয় তারা। সব নথিই বারমুডাভিত্তিক আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠান অ্যাপলবির। এসব নথি পর্যায়ক্রমে তদন্ত করে দেখছেন ৬৭টি দেশের ৩৮০ জন সাংবাদিক।
প্যারাডাইস পেপারসের বেশিরভাগ তথ্যই বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির। যারা কর থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ট্যাক্স হেভেনে (কর দিতে হয় না অথবা নিম্ন হারে কর দেওয়া হয় এমন দেশ বা অঞ্চল) বিনিয়োগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হন। এ কারণেই কেলেঙ্কারির নাম ‘প্যারাডাইস পেপারস’ করেছে আইসিআইজে।
উত্তর আটলান্টিক সাগর তীরের ছোট্ট দেশ বারমুডা। নামমাত্র করের বিনিময়ে ব্যবসা করার জন্য বা সহজেই কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য দেশটি পরিচিত। বারমুডায় বাংলাদেশের যারা কোম্পানি নিবন্ধন করেছেন, তাদের সব তথ্য ছিল আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠান অ্যাপলবির কাছে।
প্যারাডাইস পেপারসে এনএফএম এনার্জি লিমিটেড নামে বারমুডায় নিবন্ধিত একটি কাগুজে কোম্পানির শেয়ারধারী হিসেবে মিন্টুর নাম আসে। এনএফএম এনার্জির শেয়ারধারী হিসেবে মিন্টুর স্ত্রী নাসরিন ফাতেমা আউয়ালের নামও আছে প্যারাডাইস পেপারসে। তাদের সন্তান তিন সন্তানের নামও এতে শেয়ারধারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
আইসিআইজে’র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের বরাদ দিয়ে দুদক জানায়, প্যারাডাইস পেপারসে তাজওয়ার ছাড়া মিন্টু পরিবারের চার সদস্যের বিবরণেই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে নাম দেখানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো হয়েছে এনএফএম এনার্জি লিমিটেডের নাম। ঠিকানা: মাল্টিমোড লিমিটেড, অ্যাংকর টাওয়ার, ১০৮ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা। ঢাকার আরেকটি ঠিকানা হলো ৭১, গুলশান অ্যাভিনিউ। আর তাজওয়ারের অভিভাবক হিসেবে আবদুল আউয়াল মিন্টুর বিবরণে বাংলাদেশের নাম দেখানো হয়েছে। ঠিকানা—মাল্টিমোড ট্রান্সপোর্ট কনসালটেন্টস লিমিটেড, অ্যাংকর টাওয়ার (১১ তলা), ১১-বি সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫।
অন্যদিকে মিন্টু পরিবারের বাইরে ফয়সালের বিবরণে বাংলাদেশের নাম দেখানো হয়েছে। ঠিকানা—সিও মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড, বড়নগর, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ-১৮৮১। আরেকটি ঠিকানা হলো—রোড ২৩, হাউজ ২৩, ব্লক বি, বনানী, ঢাকা।
ফরিদার বিবরণে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নাম দেখানো হয়েছে। ঠিকানা—৮০-৭২ তাইরন পিআই, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, যুক্তরাষ্ট্র।
শহিদ উল্লাহর বিবরণে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে নাম দেখানো হয়েছে। ঠিকানা—২৩৫ স্যাডল রিজ প্লেস, দ্য উডল্যান্ডস, টেক্সাস ৭৭৩৮০, যুক্তরাষ্ট্র।
সামিরের বিবরণে বাংলাদেশের নাম দেখানো হয়েছে। ঠিকানা—অ্যাপার্টমেন্ট ৪বি, ১৫ ইউনাইটেড নেশনস রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২।
দুদক জানায়, বিএনপি নেতা মিন্টু ও তার পরিবারের সদস্যদের বাইরে প্যারাডাইস পেপারসে যাদের নাম এসেছে তাদের সবাই বারমুডায় কাগুজে কোম্পানি নিবন্ধন করে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার করেছেন। কাগুজে কোম্পানির মতো তাদের ঠিকানাগুলোও কাগুজে। সূত্র বাংলা ট্রিবিউন।
কারিগরি সহযোগিতায়: মাহামুদ ফিউচার আইটি
কপিরাইটঃ রাজবাড়ী মেইল।